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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de integrar una red delictiva conocida como ‘Los Óscares’, presuntamente dedicada al lavado de activos por una suma aproximada de 569.000 millones de pesos. Las operaciones ilegales se habrían ejecutado a través de maniobras financieras y comerciales en ciudades como Barranquilla, Galapa, Medellín y La Estrella (Antioquia).
Los implicados, que figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras, habrían creado estas sociedades con el fin de dar apariencia de legalidad al ingreso irregular de mercancía proveniente de Estados Unidos y China.
Según la Fiscalía, las empresas operaban por periodos breves y sus representantes legales carecían de la capacidad económica y operativa para justificar el origen lícito de los fondos movilizados.
Las capturas se llevaron a cabo durante ocho diligencias de allanamiento lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y apoyadas por el Ejército Nacional. En los operativos fueron incautados computadores, documentos de constitución de las empresas y dispositivos electrónicos utilizados para ejecutar transacciones financieras.
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, quien les imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos y todos deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.